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证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-054

南极电商股份有限公司对于独处董事下野的公告

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独处董事阿依努尔·谢坎女士的书面下野肯求，阿依努尔·谢坎女士因个东谈主职责变动，无法不息兼任上市公司独处董事，肯求辞去公司第八届董事会独处董事及董事会薪酬与侦查委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职务。辞去上述职务后，阿依努尔·谢坎女士不再担任公司任何职务。扫尾本公告透露日，阿依努尔·谢坎女士未捏有本公司股份，不存在应当履行而未履行的喜悦事项。阿依努尔·谢坎女士下野将导致公司独处董事东谈主数占董事会成员比例低于三分之一，且提名委员会、薪酬与侦查委员会及审计委员会不知足独处董事占多量比例的关系司法，笔据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司独处董事责罚倡导》及《公司端正》等关系司法，阿依努尔·谢坎女士的下野肯求将在公司激动大会选举产生新任独处董过后方可收效。在新任独处董事就任前，阿依努尔·谢坎女士仍将按照法律律例和《公司端正》的关系司法，不息履行独处董事及董事会突出委员会委员职责。公司将按照关系司法尽快完成独处董事的补选职责。

阿依努尔·谢坎女士在担任公司独处董事本领，负责履职、努力守法，公司董事会对阿依努尔·谢坎女士在职职独处董事本领所作念的职责示意至心感谢。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会二〇二四年十月十一日

本公司及董事会合座成员保证信息透露的实质确实、准确、完满世博体育，莫得失误记录、误导性论说或环节遗漏。